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仙宜岱:第一届董事会第十六次会议决议公告

2017-04-29 02:07:40 编辑 删除

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证券代码:430445 证券簡称:仙宜岱 主理券商:广发证券

仙宜岱株式会社

第一届董事会第十六次集会决定通告

本公司及董事会全部成员包管通告内容的实在、精确和完全,没有虚伪记录、误导性报告大概庞大漏掉,并對其内容的实在性、精确性和完全性负担个体及连带法令义务。

一、集会召开根本状况

仙宜岱株式会社(如下簡称“公司”)第一届董事会第十六次集会于2016年3月16日收回邮件和德律风关照,3月23日在公司集会室召开,由董事长颜宏钟老师主持,该当加入集会的董事5人,理论加入集会的董事5人,集会合乎《中华人民共和国公法律》及《仙宜岱株式会社章程》的划定。

二、集会议案及表决状况

经预会董事仔细审议,以现场投票表决方法,审议通過如下议案:一、审议通過了《对于停止仙宜岱株式会社刊行股分购置深圳雅活荟收集科技无限公司股权的议案》;

因为公司调解成长布局,与深圳雅活荟收集科技无限公司相干股东颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文商议同等,决议停止本次刊行股分购置深圳雅活荟收集科技无限公司股权事件。鉴于深圳雅

活荟收集科技无限公司已实现工商变动注销,变动為公司的全资子公司,公司将帮助其规复股权变动注销。

董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤為本次股权收买的被收买方,与本次生意业务拥有联系关系干系。

依照相干划定,在董事会表决本议案时,董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤逃避,未加入本议案的表决。

表决后果:赞成2票,拥护0票,弃权0票,同等通過该议案。

以上议案,尚需股东大会审议通過。

二、审议通過了《对于停止仙宜岱株式会社股票刊行事件的议案》;

公司与认购工具颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文商议同等,决议停止本次股票刊行事件。

三、审议通過《对于签署的议案》;公司与各方签订《停止刊行股分购置资产协定》,将深圳雅活荟收集科技无限公司股分送还予其原股东颜宏钟、颜宏镇、颜列育、颜列光、林楚文。

依照相干划定,在董事会表决本议案时,董事颜宏钟、张映庄、

颜泽坤逃避,未加入本议案的表决。

四、审议通過《对于提请股东大会受权董事会全权管理本次停止刊行股分购置资产的相干事件的议案》;

受权董事会全权管理本次停止刊行股分购置资产的相干事件。

五、审议通過《对于公司召开2016年第二次暂时股东大会的议案》。

赞成于2016年4月8日上午10:00召开股东大会审议上述议案。

表决后果:赞成5票,拥护0票,弃权0票,同等通過该议案。

三、备查文件

第一届董事会第十六次集会决定;

特此通告。

仙宜岱株式会社

董事会

2016年3月23日


证券代码:430445 证券简称:仙宜岱 主办券商:广发证券仙宜岱股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第十六,深圳,网络科技,一致通过,广发证券,股票发行,股东大会,董事会财经|投资|股票

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